数字货币交易所Huione被指控洗钱数百万美元

+ 查看更多

美国已将柬埔寨的Huione集团列为跨国犯罪组织，并已确认该集团通过韩国加密货币交易所洗钱。韩国金融监督院的数据显示，其子公司Huione Guarantee在三年内进行了约159亿韩元（1200万美元）的USDT交易，主要通过Bithumb（146亿韩元）进行，Upbit和Korbit也处理了较小金额的交易。这些资金涉嫌与柬埔寨的绑架、人口贩卖和诈骗活动有关，而这些案件的发生率正与此类案件激增有关。